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PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

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Esta prevención se dirige al sector de actividades vulnerables como joyerías, blindajes, desarrollos inmobiliaios, ventas de vehículos, aeronaves y embarcaciones nuevas o usadas, arrendamientos, otorgamiento de mutuos o préstamos, entre otras actividades. Por ello, nuestros servicios se enfocan en:

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• Orientación legal a los sujetos obligados.

• Definición e implementación de modelos de PLD.

• Auditorías internas, detección de áreas de oportunidad y planes de remediación.

• Regulación de obligaciones